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Tu DineroLibertades CivilesJusticia Penal y Debido ProcesoTransparencia y Rendición de CuentasSe dirige contra las redes extranjeras de estafa que robaron $10 mil millones a los estadounidenses, con un nuevo grupo de trabajo y sanciones.
Tu Dinero
El plan del grupo de trabajo debe incluir la recuperación del dinero robado a los estadounidenses y su devolución. El proyecto de ley no promete una cantidad fija, y los informes anuales indicarían cuánto se recuperó.
Libertades Civiles
Muchos trabajadores de las estafas fueron atraídos con anuncios de empleo falsos y retenidos por la fuerza. El proyecto de ley establece que nadie que el Presidente determine ser víctima de trata puede ser sancionado.
Cada agencia del grupo de trabajo debe entregar todos los datos y planes relevantes, antes y después de las decisiones. Se permite que las agencias de inteligencia colaboren, y el proyecto de ley no añade nuevas normas de privacidad sobre lo que se comparte.
Justicia Penal y Debido Proceso
El proyecto de ley nombra a 32 personas y 11 empresas. El Presidente debe decidir dentro de 180 días si cada una cumple las normas de sanciones vigentes, e imponer sanciones a quienes las cumplan.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Cada informe debe estimar cuánto dinero perdieron los estadounidenses, cuánto se recuperó, y enumerar los centros de estafa conocidos. Los informes son públicos, aunque se permite un anexo confidencial.
El grupo de trabajo se disuelve siete años después de que el proyecto de ley se convierta en ley. El Congreso tendría que aprobar una nueva ley para mantenerlo en funcionamiento.
Si el Presidente decide que alguien de la lista no cumple las normas de sanciones, el Congreso debe recibir una explicación completa. Ese informe vence dentro de 180 días.
El Presidente puede omitir sanciones contra cualquier persona nombrada al declararlo vital para la seguridad nacional. La dispensa entra en vigor 15 días después de que las razones se envíen al Congreso.
Más sobre este proyecto de ley
Un nuevo equipo federal perseguiría las estafas en línea que robaron al menos $10 mil millones a estadounidenses en 2024. Esa cifra proviene del Departamento del Tesoro, según el proyecto de ley. La mayoría de las personas no vería ningún cambio en sus propias facturas o trámites. Pero si usted perdió dinero, recuperarlo se convertiría en un objetivo declarado de la política de Estados Unidos. Estas estafas suelen comenzar como una conversación amistosa, seguida de una presión para invertir dinero en un sitio falso de criptomonedas. El Presidente tendría 30 días para establecer el grupo de trabajo. El Secretario de Estado lo presidiría. El Departamento de Estado, el de Justicia, el FBI, Seguridad Nacional, el Servicio Secreto y el Tesoro formarían parte de él. Dentro de 180 días, le debería al Congreso un plan completo. El plan se enfocaría en los centros de estafa en Birmania, Laos y Camboya. Los trabajadores víctimas de trata allí son obligados a operar los fraudes. El equipo también podría trabajar con bancos, operadoras telefónicas, plataformas de criptomonedas y aplicaciones de citas. Dentro de 180 días, el Presidente también tendría que decidir sobre 32 personas y 11 empresas nombradas. Cada una sería evaluada conforme a las leyes de sanciones ya vigentes. Las sanciones se aplicarían a quienes cumplan los criterios. Omitir a cualquiera de ellos requeriría explicaciones por escrito al Congreso. El Presidente podría dispensar sanciones 15 días después de informar al Congreso que es vital para la seguridad nacional. Las personas obligadas a trabajar en los centros no podrían ser sancionadas. El proyecto de ley autorizaría $30 millones anuales para el Departamento de Estado en 2026 y 2027. Seis informes anuales se enviarían al Congreso, y el grupo de trabajo terminaría después de siete años.
Resumen del Congreso
Ley para Desmantelar las Organizaciones Extranjeras de EstafasEsta ley exige que el Presidente (1) imponga las sanciones correspondientes a personas extranjeras (individuos o entidades) responsables de estafas financieras en línea contra ciudadanos estadounidenses, y (2) establezca un grupo de trabajo interinstitucional para desmantelar las organizaciones criminales que perpetúan dichas estafas.Conforme a la ley, el Presidente debe determinar si 43 personas extranjeras específicas, y cualquier otra persona extranjera que el Presidente determine responsable o cómplice de estafas financieras en línea contra ciudadanos estadounidenses, están sujetas a sanciones conforme a las leyes específicas y la Orden Ejecutiva 13581. Una vez realizada esa determinación, el Presidente debe imponer las sanciones correspondientes (por ejemplo, bloquear las transacciones de propiedad de la persona sancionada dentro de Estados Unidos).El Presidente también debe establecer un grupo de trabajo interinstitucional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que utilizan grandes centros de estafa y trabajo forzado de personas víctimas de trata para perpetuar estafas masivas en línea contra los estadounidenses. El grupo de trabajo debe (1) presentar al Congreso una estrategia integral para combatir estos centros de estafa y desmantelar los elementos criminales involucrados en ellos, y (2) coordinar y supervisar la implementación de la estrategia. Dentro de los 360 días posteriores a la presentación de la estrategia al Congreso, y anualmente durante los cinco años siguientes, el grupo de trabajo debe presentar al Congreso un informe que aborde diversos temas relacionados con dichos centros de estafa, incluyendo una lista de todas las personas extranjeras sancionadas por Estados Unidos por su participación en centros de estafa.El Departamento de Estado está autorizado a brindar atención informada sobre trauma, refugio, reintegración y servicios de apoyo a las víctimas de trata de personas dentro de los centros de estafa en línea.
Detalles
- Congreso
- 119th
- Cámara
- Cámara de Representantes
- Estado
- resumido
- Acción
- Presentado en la Cámara
- Fecha de Acción
- 2025-09-18
- Fecha Agregada
- 2026-05-06
- Fuente
- Congress.gov →
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