Ley para Desmantelar Sindicatos Extranjeros de Estafas

Crea un grupo de trabajo federal para desmantelar los complejos de estafas en el sudeste asiático responsables de $10 mil millones en pérdidas de EE. UU. en 2024, con sanciones a 32 personas nombradas.

Los detalles

Un nuevo Grupo de Trabajo interagencial, presidido por el Secretario de Estado, trabajaría para desmantelar los complejos de estafas extranjeros. Estos complejos se ubican principalmente en Birmania, Laos y Camboya. Usan mano de obra víctima de trata para operar fraudes en línea, como los esquemas de criptomonedas conocidos como 'pig butchering' (engorde de cerdos), contra estadounidenses. Los estadounidenses perdieron al menos $10 mil millones en estas operaciones en 2024. El Departamento de Estado, Justicia, el FBI, Seguridad Nacional, el Servicio Secreto y el Tesoro (incluidos OFAC y FinCEN) deben compartir datos. Deben desarrollar una estrategia integral dentro de 180 días, con informes anuales al Congreso durante seis años. Dentro de 180 días, el Presidente debe decidir si sanciona a 32 individuos y 11 entidades nombradas vinculadas a las redes. Las sanciones podrían usar la autoridad Magnitsky, antitrata o de crimen transnacional, y podrían extenderse a otros identificados con evidencia creíble. Las víctimas de trata quedan explícitamente excluidas de las sanciones. El Grupo de Trabajo puede asociarse con bancos, empresas de telecomunicaciones, plataformas de intercambio de criptomonedas, redes sociales y aplicaciones de citas para interrumpir la infraestructura de las estafas. También está autorizado a usar capacidades cibernéticas ofensivas para degradar los centros de estafa. El proyecto de ley autoriza $30 millones para el Departamento de Estado en cada uno de los años fiscales 2026 y 2027. Ese dinero financia la estrategia y los programas de apoyo a las víctimas. El Grupo de Trabajo se disuelve siete años después de su promulgación.