La Ley de Estrategia para las Unidades de Transparencia Comercial exige que el Secretario de Seguridad Nacional presente al Congreso un plan en un plazo de 180 días para expandir las Unidades de Transparencia Comercial, que son asociaciones conjuntas entre aduanas estadounidenses y extranjeras que comparten datos para detectar el lavado de dinero internacional. El plan debe describir cómo agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las Investigaciones de Seguridad Nacional, la Red de Control de Delitos Financieros y el Departamento de Comercio compartirán información entre sí y con sus contrapartes aduaneras extranjeras. Tras la presentación del plan, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) tendrá otros 180 días para evaluarlo e informar al Congreso. La ley afecta principalmente a las agencias federales de aplicación de la ley y de comercio, sin impacto directo en las finanzas domésticas ni en empresas privadas.
Transparencia y Rendición de Cuentas
- Estrategia interinstitucional de Transparencia Comercial — plan escrito para el Congreso con plazo de 180 días
- Evaluación de la GAO — revisión independiente con plazo de 180 días tras la presentación de la estrategia
Resumen del Congreso
Ley de Estrategia para las Unidades de Transparencia ComercialEsta ley exige una estrategia e informe relacionados con la expansión de las unidades de transparencia comercial. Estas unidades examinan anomalías comerciales e irregularidades financieras asociadas con el lavado de dinero basado en el comercio, el fraude aduanero, el contrabando y la evasión fiscal.En concreto, el Departamento de Seguridad Nacional debe coordinarse con los Departamentos de Estado, Comercio y del Tesoro para presentar una estrategia al Congreso. Dicha estrategia debe (1) ampliar el intercambio de información entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., los elementos pertinentes del Departamento de Comercio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, y las contrapartes correspondientes de las agencias aduaneras extranjeras a través de las unidades de transparencia comercial; y (2) mejorar el intercambio de información intrainstitucional, interinstitucional y multilateral con respecto a estas unidades.La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno debe presentar al Congreso un informe que incluya una evaluación de la estrategia.
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- Congress.gov →
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