Resumen YourVoice.Now
Transparencia y Rendición de CuentasOrdena al DHS planificar la expansión de unidades conjuntas de aduanas entre EE. UU. y países extranjeros que comparten datos para detectar lavado de dinero internacional.
Transparencia y Rendición de Cuentas
- Estrategia interinstitucional de Transparencia Comercial — plan escrito para el Congreso con plazo de 180 días
- Evaluación de la GAO — revisión independiente con plazo de 180 días tras la presentación de la estrategia
Los detalles
La Ley de Estrategia para las Unidades de Transparencia Comercial exige que el Secretario de Seguridad Nacional presente al Congreso un plan en un plazo de 180 días para expandir las Unidades de Transparencia Comercial, que son asociaciones conjuntas entre aduanas estadounidenses y extranjeras que comparten datos para detectar el lavado de dinero internacional. El plan debe describir cómo agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las Investigaciones de Seguridad Nacional, la Red de Control de Delitos Financieros y el Departamento de Comercio compartirán información entre sí y con sus contrapartes aduaneras extranjeras. Tras la presentación del plan, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) tendrá otros 180 días para evaluarlo e informar al Congreso. La ley afecta principalmente a las agencias federales de aplicación de la ley y de comercio, sin impacto directo en las finanzas domésticas ni en empresas privadas.
Resumen del Congreso
Trade Transparency Unit Strategy Act This bill requires a strategy and report related to the expansion of trade transparency units. Trade transparency units examine trade anomalies and financial irregularities associated with trade-based money laundering, customs fraud, contraband smuggling, and tax evasion. Specifically, the Department of Homeland Security must coordinate with the Departments of State, Commerce, and the Treasury to submit a strategy to Congress. This strategy must (1) expand information sharing between U.S. Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations of U.S. Immigration and Customs Enforcement, appropriate elements of the Department of Commerce, the Financial Crimes Enforcement Network of the Department of the Treasury, and appropriate counterparts of foreign customs agencies through trade transparency units; and (2) improve intra-agency, interagency, and other multilateral information sharing with respect to these units. The Government Accountability Office must submit a report to Congress that includes an assessment of the strategy.
Detalles
- Congreso
- 119th
- Cámara
- HOUSE
- Estado
- en comité
- Acción
- Referred to the House Committee on Ways and Means.
- Fecha de Acción
- 2026-01-08
- Fecha Agregada
- 2026-05-28
- Fuente
- Congress.gov →
Registro cb9cd8bc-0fa0-46c7-a8e2-fcb16d4d2587 · JSON
¿Te gustó leer un proyecto de ley en español claro?
Estamos creando una App que hace esto para cada proyecto de ley en el Congreso y que te deja decirles a tus representantes cómo quieres que voten. Somos un equipo pequeño a punto de lanzar, y queremos demostrarles a los inversionistas que sí hay gente que lo quiere. Sé uno de ellos. Ayúdanos a construirla. Déjanos tu correo y te avisamos en cuanto la App esté lista.