Ley para Detener los Pagos Fraudulentos

Si usted normalmente recibe un monto fijo, esa parte debería seguir saliendo a tiempo. Solo se retendría la parte que parezca inusualmente grande o riesgosa, cuando la agencia lo considere práctico.

Una vez que usted impugna una retención y la agencia decide que su pago está correcto, tiene 7 días para enviar el dinero. El límite máximo es de 30 días desde el día en que se ordenó la retención.

Una agencia tendría que retener, dividir o añadir condiciones a un pago cuando sus datos señalen un riesgo de fraude o error. Si luego no encuentra ningún problema, tiene un máximo de 30 días para pagarle.

El aviso debe indicar qué señal de fraude motivó la retención y cómo funciona la revisión. También se debe informar a su estado cuando este administra el programa financiado con fondos federales que le paga a usted.

Cada agencia crearía una forma para que usted corrija datos incorrectos o envíe más información. Una retención por sí sola no es una determinación de que usted haya hecho algo indebido.

Una agencia puede dejar de lado cualquier parte de estas reglas, caso por caso, si las fuerzas del orden federales o un inspector general indican que perjudicaría un caso de fraude activo. Eso puede incluir su aviso y los plazos.

A partir de los 18 meses, el Tesoro debe informar al Congreso cuántos pagos se retuvieron y qué proporción se envió de todos modos, incluso después de que las personas los impugnaran. También debe reportar el dinero ahorrado y las correcciones a señales de fraude equivocadas.

El Tesoro publicaría las reglas en el Federal Register dentro de 180 días y las actualizaría anualmente. Las reglas deben establecer qué nivel jerárquico debe tener un funcionario para retener un pago, y qué debe decir su aviso.

Hoy en día, un funcionario federal puede ser responsable personalmente por un pago que resulte ser incorrecto. Actuar de buena fe conforme a estas nuevas reglas los protegería de eso.