Las agencias federales deberán desarrollar una estrategia formal para expandir las Unidades de Transparencia Comercial, que son programas conjuntos de intercambio de información entre las aduanas y las fuerzas del orden de EE. UU. y sus contrapartes en países extranjeros. La estrategia debe abordar cómo agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Control de Delitos Financieros comparten datos para detectar y desarticular esquemas internacionales de lavado de dinero. Debe presentarse al Congreso en un plazo de 180 días, en forma no clasificada, y puede incluir un anexo clasificado. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) evaluaría de forma independiente la estrategia e informaría sus conclusiones al Congreso en otros 180 días.
Transparencia y Rendición de Cuentas
- Requisito de estrategia multiagencial — plan escrito para el intercambio de datos transfronterizo con plazo de 180 días
- Revisión independiente de la GAO — informe del Contralor General al Congreso en 180 días
- Norma de presentación no clasificada — se requiere versión pública; anexo clasificado opcional
Resumen del Congreso
Ley de Estrategia para las Unidades de Transparencia ComercialEsta ley exige una estrategia e informe relacionados con la expansión de las unidades de transparencia comercial. Estas unidades examinan anomalías comerciales e irregularidades financieras asociadas con el lavado de dinero basado en el comercio, el fraude aduanero, el contrabando y la evasión fiscal.En concreto, el Departamento de Seguridad Nacional debe coordinarse con los Departamentos de Estado, Comercio y del Tesoro para presentar una estrategia al Congreso. Dicha estrategia debe (1) ampliar el intercambio de información entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., los elementos pertinentes del Departamento de Comercio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, y las contrapartes correspondientes de las agencias aduaneras extranjeras a través de las unidades de transparencia comercial; y (2) mejorar el intercambio de información intrainstitucional, interinstitucional y multilateral con respecto a estas unidades.La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno debe presentar al Congreso un informe que incluya una evaluación de la estrategia.
Detalles
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- Congress.gov →
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