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Transparencia y Rendición de CuentasOrdena a las agencias federales planificar la expansión de unidades conjuntas de aduanas entre EE. UU. y países extranjeros que comparten datos para detectar lavado de dinero internacional.
Transparencia y Rendición de Cuentas
- Requisito de estrategia multiagencial — plan escrito para el intercambio de datos transfronterizo con plazo de 180 días
- Revisión independiente de la GAO — informe del Contralor General al Congreso en 180 días
- Norma de presentación no clasificada — se requiere versión pública; anexo clasificado opcional
Los detalles
Las agencias federales deberán desarrollar una estrategia formal para expandir las Unidades de Transparencia Comercial, que son programas conjuntos de intercambio de información entre las aduanas y las fuerzas del orden de EE. UU. y sus contrapartes en países extranjeros. La estrategia debe abordar cómo agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Control de Delitos Financieros comparten datos para detectar y desarticular esquemas internacionales de lavado de dinero. Debe presentarse al Congreso en un plazo de 180 días, en forma no clasificada, y puede incluir un anexo clasificado. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) evaluaría de forma independiente la estrategia e informaría sus conclusiones al Congreso en otros 180 días.
Resumen del Congreso
Trade Transparency Unit Strategy Act This bill requires a strategy and report related to the expansion of trade transparency units. Trade transparency units examine trade anomalies and financial irregularities associated with trade-based money laundering, customs fraud, contraband smuggling, and tax evasion. Specifically, the Department of Homeland Security must coordinate with the Departments of State, Commerce, and the Treasury to submit a strategy to Congress. This strategy must (1) expand information sharing between U.S. Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations of U.S. Immigration and Customs Enforcement, appropriate elements of the Department of Commerce, the Financial Crimes Enforcement Network of the Department of the Treasury, and appropriate counterparts of foreign customs agencies through trade transparency units; and (2) improve intra-agency, interagency, and other multilateral information sharing with respect to these units. The Government Accountability Office must submit a report to Congress that includes an assessment of the strategy.
Detalles
- Congreso
- 119th
- Cámara
- SENATE
- Estado
- en comité
- Acción
- Read twice and referred to the Committee on Finance.
- Fecha de Acción
- 2026-01-08
- Fecha Agregada
- 2026-05-28
- Fuente
- Congress.gov →
Registro d4b348dc-fdda-4b93-afd8-6fc80339b803 · JSON
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