设立一个由国务卿主持的跨机构特别工作组,瓦解外国诈骗园区 — 主要位于缅甸、老挝和柬埔寨 — 这些园区利用被贩运的劳工对美国人实施在线诈骗,如"杀猪盘"加密货币骗局。2024年美国人因此类诈骗损失至少100亿美元。国务院、司法部、联邦调查局、国土安全部、特勤局和财政部(包括OFAC和FinCEN)须共享数据,并在180天内制定综合战略,在六年内每年向国会提交报告。在180天内,总统须判定是否依据《马格尼茨基法案》、反人口贩运法或跨国犯罪条例,对32名被点名的个人和11个被点名的实体实施制裁,以及对总统根据可信证据确定的其他相关人员实施制裁;人口贩运受害者明确不在制裁之列。工作组获授权可与银行、电信公司、加密货币交易所、社交媒体平台和约会应用合作,瓦解诈骗基础设施,并可使用进攻性网络能力削弱诈骗中心。法案在2026和2027财政年度各授权3000万美元给国务院,以资助战略和受害者支持计划。工作组将在颁布七年后终止。
透明度与问责制
- 每年向国会提交公开报告 — 六年的诈骗损失、制裁和受害者数据
- 工作组七年期满终止条款 — 强制进行重新授权审查
- 跨机构数据共享 — 要求国务院、司法部、国土安全部和财政部汇集相关信息
- 不予制裁的书面理由 — 总统对每一位拒绝指定制裁的被点名人员均须提供
国会摘要
瓦解外国诈骗集团法案。该法案要求总统(1)对针对美国国民实施在线金融诈骗的外国人员(个人或实体)实施相应制裁,以及(2)建立一个跨机构特别工作组,关闭从事此类诈骗的犯罪集团。根据法案,总统须依照特定法律和第13581号行政命令判定43名指定外国人员,以及总统确定对针对美国国民的在线金融诈骗负有责任或参与其中的任何其他外国人员是否应受制裁。一经判定,总统须实施相应制裁(例如,冻结被制裁人员在美国境内的财产交易)。总统还须建立一个跨机构特别工作组,关闭利用大型诈骗中心和被贩运人员强迫劳动对美国人实施大规模在线诈骗的跨国犯罪集团。该工作组须(1)向国会提交打击此类诈骗中心并瓦解相关犯罪要素的综合战略,以及(2)协调和监督战略实施。在向国会提交战略后360天内并在此后五年每年,工作组须向国会提交一份报告,涵盖与此类诈骗中心相关的各项议题,包括被美国制裁的所有参与诈骗中心活动的外国人员名单。国务院获得授权,可为在线诈骗中心人口贩运受害者提供创伤知情护理、庇护所、重新融入社会服务和支持服务。
详细信息
- 国会届次
- 119th
- 议院
- 众议院
- 状态
- 已总结
- 行动
- 提交众议院
- 行动日期
- 2025-09-18
- 添加日期
- 2026-05-06
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