YourVoice.Now 摘要透明度与问责制
《贸易透明度单元战略法案》要求国土安全部长在180天内向国会提交一份扩展贸易透明度单元的计划——这是美国与外国海关合作伙伴共享数据以打击国际洗钱的联合机制。该计划须涵盖海关与边境保护局（CBP）、国土安全调查处（HSI）、金融犯罪执法网络（FinCEN）及商务部等机构如何改善彼此之间及与外国海关对口机构之间的信息共享。计划提交后，政府问责局（GAO）再有180天时间对其进行评估并向国会报告。本法案主要影响联邦执法及贸易机构，对家庭财务或私营企业无直接影响。
透明度与问责制
- 机构间贸易透明度战略——书面计划须在180天内提交国会
- GAO评估——战略提交180天后须完成独立审查
国会摘要
贸易透明度单元战略法案 本法案要求制定并提交一份与扩展贸易透明度单元相关的战略和报告。贸易透明度单元负责审查与基于贸易的洗钱、海关欺诈、走私以及逃税相关的贸易异常和金融违规行为。 具体而言，国土安全部须与国务院、商务部及财政部协调，向国会提交一份战略。该战略须（1）通过贸易透明度单元，扩大美国海关与边境保护局（CBP）、美国移民与海关执法局（ICE）国土安全调查处（HSI）、商务部相关部门、财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国海关机构相应对口部门之间的信息共享；（2）改善这些单元在机构内部、机构间及其他多边层面的信息共享。 政府问责局（GAO）须向国会提交一份包含战略评估的报告。
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