Batas sa Pag-iwas sa Panloloko Bago ang Pagbabayad at Pag-access sa Datos ng Treasury

Hindi maaaring tanggihan o ihinto ng isang ahensya ang bayad batay lamang sa isang database match. Dapat itong gumawa ng hiwalay na hakbang para kumpirmahin ang pagiging kwalipikado bago kumilos.

Bago ilabas ang anumang pederal na bayad, dapat kumpirmahin ng ahensya ang halaga, pangalan ng tatanggap, wastong ID number, na buhay ang tatanggap, at bukas ang bank account at pag-aari nito ng taong iyon. Hindi ilalabas ang bayad hangga't hindi natutugunan ang mga pagsusuring iyon.

Hindi maaaring itago ng mga ahensya ang resulta ng match nang higit sa 30 araw. Dapat gamitin ang resulta para sa kasalukuyang desisyon sa bayad o award at pagkatapos ay itapon.

Ang isang paghahanap ay maaari lamang magbalik ng match o no-match, antas ng kumpiyansa, mga pinagmumulan ng datos, at pangunahing detalye. Hindi maaaring mag-browse ng mga rekord ang staff o magsagawa ng paulit-ulit na paghahanap para muling buuin ang file ng isang tao.

Bawat tao o negosyong tumatanggap o nag-aaplay para sa pederal na bayad o award ay dapat itugma sa datos ng "Do Not Pay" bago lumipat ang pera. Sa ngayon, mas limitadong hanay ng database ang sinusuri ng mga ahensya.

Magkakaroon ng access sa sistema ang mga pamahalaang estado at lokal na nagpapatakbo ng mga pederal na pinondohang programa, gayundin ang kanilang mga kontratista, subcontractor, at auditor. Magkakaroon din ng access ang mga korte at ang Kongreso para patunayan ang mga bayad.

Karaniwan, ang paghahambing ng dalawang sistema ng pederal na rekord ay nagpapatupad ng mga panuntunan ng Privacy Act sa "matching program." Hindi aabot ang mga panuntunang iyon kapag ang pagsusuri ng Treasury ay nagbibigay lamang ng oo-o-hindi na sagot, itinatago ang resulta nang 30 araw o mas mababa, at nagtatanong tungkol sa 20 rekord o mas kaunti sa isang pagkakataon.

Ang impormasyon mula sa sistema ay maaaring gamitin para pigilan ang mga hindi wastong bayad, at para rin sa pagpapatupad ng batas at imbestigasyon sa antas pederal o estado. Mas malawak ang ikalawang gamit na ito kaysa sa panloloko sa pederal na bayad.

Maaaring magtalaga ang Kalihim ng Treasury ng mga bagong kategorya ng datos na isasama sa sistema, kabilang ang personal na impormasyon at rekord ng pagpapatupad ng batas. Mauuna ang pampublikong abiso at komento para sa sensitibong datos.

Ang umiiral na mga kasunduan sa computer matching sa pagitan ng mga ahensya ay maaaring umabot ng hanggang 5 taon sa halip na 3, at maaari ring umabot ng 5 taon ang mga pag-renew. Ang mas mahabang termino ay nangangahulugan ng mas madalang na pagsusuri sa pagbabahagi ng datos.

Sinumang sinasadya at kusang-loob na nagbabahagi ng impormasyon ng "Do Not Pay" sa labas ng pinapahintulutang gamit ay maaaring humarap sa hanggang 5 taon sa bilangguan, multa na hanggang $250,000, o pareho. Ito ay bagong pederal na krimen.

Ang isang beses na ulat sa paggasta mula sa unang beses na tatanggap ng award ay dapat gawin upang matukoy ang mga senyales ng panloloko. Ipapasa ang mga senyales na iyon para sa imbestigasyon, kabilang ang posibleng kaso sa ilalim ng False Claims Act.

Dapat maglathala at panatilihing updated ng Treasury ang isang pampublikong abiso na nagpapangalan sa bawat pinagmumulan ng datos sa sistema, kung paano ito magagamit, at sino ang maaaring makaabot dito. Walang pinagmumulan ng datos ang maibabahagi bago mailabas ang abisong iyon.

Bago magdagdag ng bagong kategorya ng sensitibong personal na datos, dapat kumuha ang Treasury ng pampublikong komento sa loob ng hindi bababa sa 15 araw. Ang pagdaragdag ng tiyak na pinagmumulan ng datos sa loob ng isang kategorya ay nangangailangan ng hindi bababa sa 30 araw ng komento.

Dapat magpanatili ang Treasury ng pampublikong website na naglilista ng bawat aktibong kasunduan sa pagbabahagi ng datos na gumagamit ng standard form, kasama ang ahensya, ang saklaw na datos, ang layunin, at ang petsa. Nailalathala ang pinagsamang listahan bawat 3 buwan, at pinapalitan nito ang hiwalay na mga abiso na inilalathala ng bawat ahensya sa ngayon.

Dapat magpadala ang Treasury sa Kongreso ng ulat bawat 3 buwan tungkol sa kung paano gumagana ang sistema at kung gaano kadalas mali ang datos nito. Dapat ding magpadala ang evaluation officer ng ahensya ng taunang tantiya ng natukoy na panloloko at naipong pera, hiwa-hiwalay ayon sa pinagmumulan ng datos.

Ang anumang grupong tumatanggap ng pera mula sa pederal na programa sa unang pagkakataon — isang nonprofit, isang lungsod, isang estado, isang kumpanya — ay dapat maghain ng isang ulat kung paano nito ginamit ang pera, dapat isumite 180 araw matapos ang award. Ang ulat ay napupunta sa ahensya, hindi sa publiko.

Kung hindi maihain ang ulat, dapat magpadala ang ahensya ng nakasulat na abiso at ipagpaliban ang karagdagang bayad para sa programang iyon hanggang dumating ito. Dapat ipaliwanag ng abiso kung paano aayusin ang problema.

Ang mga kasunduan sa pagbabahagi ng datos na ginawa sa ilalim ng bagong fast-track form ay dapat magtapos sa loob ng mas mababa sa 5 taon. Maaaring mag-renew ang isang ahensya nang hanggang 5 pang taon sa pamamagitan lamang ng nakasulat na pagpapatunay na walang pagbabago sa kasunduan.

Ang mga ahensyang gumagamit ng standard data-matching form ng Treasury ay hindi na mangangailangan ng pagsusuri ng kanilang Data Integrity Board, ang panloob na panel na sa ngayon ang nag-aaprubang mga kasunduang ito.

Maaaring humiling ang isang ahensya sa Treasury na huwag munang isailalim sa ilan o lahat ng pagsusuri sa bayad para sa ilang bayad. Dapat itong magsumite ng plano at timeline para ayusin ang anumang naging dahilan ng waiver.